كوريا الشرقية تنضم إلى القائمة الرمادية ل “تبييض الأموال”

الأحد 27 أكتوبر 2024 - 00:23

تمغربيت:

ألحقت مجموعة العمل المالي دولة الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال.. والتي تضم البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النوع من النشاط غير القانوني.

وأفادت مجموعة العمل المالي (GAFI) بأن الجزائر وأنغولا وكوت ديفوار، ولبنان إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول.. التي لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال.

وبالمقابل تم حذف السنغال الشقيقة من هذه القائمة، والتي تُعرف بأنها “قائمة المراقبة المعززة”.. وذلك عقب اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس خلال هذا الأسبوع، ولم تُضف أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.

تابعوا آخر الأخبار من تمغربيت على Google News تابعوا آخر الأخبار من تمغربيت على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من تمغربيت على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 14:15

أحداث أمستردام: مغاربة يجبرون إسرائيليين على الهتاف “فلسطين حرة”

الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 13:19

عراك بالأيدي بين وزير الدفاع السابق وحارس أمن نتانياهو بسبب.. “إخفاء معلومات حول 7 من اكتوبر”

الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 19:39

متى سنتعرف في المغرب عن الفائز بين هاريس و ترامب؟

الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 15:25

قيس سعيد.. لماذا تخلى عني الجميع؟